Senior KYC Analyst (m/w/d) - Düsseldorf, Deutschland

Operations, Dusseldorf

Senior KYC Analyst (m/w/d) - Düsseldorf, Deutschland

Operations, Dusseldorf

Ebury ist eine FinTech-Erfolgsgeschichte und zählt weltweit zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in seiner Branche.

Ebury wurde 2009 in London gegründet und ermöglicht weltweit mehr als 45.000 kleinen und mittelgroßen Unternehmen schnelle Abwicklung von Transaktionen ohne Grenzen. Vor kurzem erhielten wir eine Investition von der Banco Santander in Höhe von 350 Millionen Pfund und wurden für 20 international anerkannte Awards ausgezeichnet. Wir sind stolze Gewinner der Auszeichnung Growing Business of the Year 2019 in der Kategorie von  Unternehmen mit einem Umsatz über 50 Millionen Pfund und zweifache Gewinner des Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies Awards. All das verdanken wir unseren über 1000 Mitarbeitern* aus über 50 verschiedenen Nationen in mittlerweile über 27 Niederlassungen weltweit, die stets ihre Innovationsfähigkeit in der rasanten Fintech-Welt bewiesen haben. Der Bereich Operations ist verantwortlich für die Durchführung von CDD- und KYC-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden von Ebury.

Bist Du bereit, die Erfolgsgeschichte von Ebury  mit uns gemeinsam fortzuführen?

AUFGABEN

Du bist für die KYC-Analyse und Dokumentation von Neu- und Bestandsgeschäften verantwortlich und erkennst auf Anhieb verdächtige Aktivitäten, die mit dem Profil der Kunden* nicht übereinstimmen.
 
Im Einzelnen wirst Du:

- Für die Einhaltung einschlägiger gesetzlicher und regulatorischer Normen sowie interner Prozesse sorgen
- Aktivitäten bestehender Kunden beobachten und relevante Daten aktualisieren
- Kunden, die ein höheres Risiko aufgrund von ‘’Red Flags’’ oder anderen Auslösern darstellen, identifizieren
- Validierung von CDD-Prüfungen nach dem "4-Augen-Prinzip" durchführen
- Anliegen, die während des CDD-Prozesses auftreten, eigenständig lösen und komplexere Fälle adäquat behandeln 
- Daten für interne und externe Audits vorbereiten und verwalten
- Bei den Projekten innerhalb der Abteilung und im breiteren Geschäftsumfeld unterstützend agieren
- Zur Verbesserung des Services durch konstruktives Feedback zu den Prozessen beitragen, mit dem Ziel diesen noch effizienter zu gestalten und jegliche Risiken erheblich zu minimieren

GEWÜNSCHTE KOMPETENZEN

- Idealerweise mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im regulatorischen Bereich mit Schwerpunkt CDD oder vergleichbare Tätigkeit
- Solide Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen mit dem Schwerpunkt auf AML
- Fließende Kenntnisse in Deutsch und Englisch und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
- Proaktive Arbeitsweise und idealerweise erste Berufserfahrung in einem schnellen Arbeitsumfeld


VERGÜTUNG

- Faires Gehalt und ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten
- Umfassendes Onboarding von Tag eins an
- Start-Up Gefühl in einem erfolgreichen Unternehmen
- Regelmäßige Teamevents und Incentives
- Individuelle Weiterbildung und regelmäßige Trainings
- Modernes Office in zentraler Lage mit ergonomisch höhenverstellbaren Arbeitsplätzen, Mitarbeiterküche etc.

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